Ngày 11/5, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (SN 1985, trú TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". 

Thủ đoạn của Dương Thanh Thủy là sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội để thành lập 18 công ty ma. Sau đó, Thủy bán hóa đơn giá trị gia tăng khống (không kèm theo hàng hóa) cho các công ty khác với giá chỉ 3-5% giá trị ghi trên hóa đơn. Mục đích của việc mua bán này là để các công ty gian lận thuế.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thủy đã bán hàng trăm hóa đơn cho nhiều công ty tại Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn khống của Thủy đến cung cấp thông tin để làm rõ vụ việc.