Trước đó, ngày 5/5/2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh kiểm tra 2 cửa hàng kinh doanh của hộ ông Thân Hải Phong, ở đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền và hộ bà Thân Thị Phương Linh ở đường Quách Nhẫn, phường Xương Giang (cùng TP Bắc Giang - 2 hộ là người thân của nhau).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng của hộ ông Phong bày bán 3.663 điếu xì gà, 3.230 bao thuốc lá điếu các loại và 58 chai rượu ngoại các nhãn hiệu: XO, Macalland 12, Macalland Quest, Macalland Lumina, Enicma, XO Extra Brandy. Toàn bộ số hàng hoá trên không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Với hành vi kinh doanh hàng hóa là 58 chai rượu nhập lậu có giá trị hàng hóa hơn 283 triệu đồng, hộ kinh doanh ông Thân Hải Phong đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt 90 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số rượu kể trên để xử lý theo quy định.

Riêng hành vi kinh doanh 3.663 điếu xì gà, 3.230 bao thuốc lá điếu các loại là hàng cấm, ông Thân Hải Phong đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra làm rõ nguyên nhân, để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, hộ gia đình bà Thân Thị Phương Linh cũng bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phạt tổng số tiền 97,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh thuốc lá và rượu nhập lậu; toàn bộ tang vật vi phạm bị tịch thu để tiêu huỷ theo quy định.