Bị can Trần Xuân Minh, quê ở Thái Bình là người có "máu mặt" ở ngoài xã hội. Sau khi về Hà Nội, Minh đã trực tiếp điều hành hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Lucas Palace đánh bạc bằng hình thức Poker, với số tiền khoảng trên 20 tỷ đồng.